Más de 60 mil trabajadores podrán votar mañana entre Armando Cavalieri y Oscar Nieva Los trabajadores agrupados en el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de la Capital Federal votarán mañana para elegir a un nuevo consejo directivo para el período 2011-2015. Cerca 62 mil afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio de Capital están […]
Blog
Resolución 70/11 UIF Reporte Sistemático de Operaciones (ROS) “on line”.
Unidad de Información Financiera ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Resolución 70/2011 Reporte Sistemático de Operaciones “on line”. Bs. As., 24/5/2011 VISTO: El Expediente del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Nº 3267/2010, lo dispuesto en la Ley Nº 25.246 (B.O. 10/05/2000) y modificatorias, lo establecido en el Decreto Nº 290/07(B.O. 29/03/2007) […]
Resolución UIF 65/11
Resolución 65/2011 Unidad de Información Financiera ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Resolución 65/2011 Profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Directiva sobre la Reglamentación del artículo 21, Incisos a) y b), de la Ley Nº 25.246 y modificatorias. Operaciones sospechosas. Modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento […]
Resolución 64/11 UIF Deroga la Resolución UIF 25/11
Resolución 64/2011 Unidad de Información Financiera ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Resolución 64/2011 Derógase la Resolución UIF 25/11. Bs. As., 20/5/2011 VISTO: El Expediente Nº 3230/2010 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 (10/05/2000) y modificatorias, y la Resolución UIF Nº 25/11 (B.O. 21/02/2011) […]
Resolución 63/2011 UIF Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen delictivo
Resolución 63/2011 Unidad de Información Financiera ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Resolución 63/2011 Exclúyese del artículo 2º, incisos a) y b), de la Resolución UIF Nº 39/2011 a los Despachantes de Aduana – Directivas e Instrucciones que deberán cumplir e implementar los Sujetos Obligados.Bs. As., 20/5/2011 VISTO: El Expediente Nº 3229/2010 del […]