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El Banco Central publicó la lista con más de 15.000 cuentas a quienes les bloqueó el CUIT para acceder al mercado cambiario, por lo tanto no podrán comprar dólares. Esto es porque que se detectasen movimientos inusuales en sus cuentas.
A través de las Comunicaciones C 88004, C 88005, C 88006, C 88007, C 88008 el BCRA tomó esta decisión al detectar operaciones sospechosas de personas que ceden su cupo mensual de u$s200 en favor de un tercero a cambio de una comisión.
Las comunicaciones distinguieron a 14.728 cuentas por actuar como operadores no genuinos y a 130 cuentas que habrían sido los organizadores de las operaciones de compra de dólares, por fuera de las normativas establecidas.
La medida implica que, de no mediar una autorización explícita del BCRA, estas cuentas estarán inhabilitadas para comprar, vender dólares o transferirlos a otras cuentas. Se trata de “medidas precautorias”, aseguró el Central.
Comunicaciones C 88004 BCRA
Comunicaciones C 88005 BCRA
Comunicaciones C 88006 BCRA
Comunicaciones C 88007 BCRA
Comunicaciones C 88008 BCRA
Hace dos semanas, el Banco Central había difundido una lista con 4.609 personas y, anteriormente, había multado a más de 350 individuos.
De esta manera, el BCRA abrirá sumarios que luego se girarán a la Justicia por la infracción realizada. Mientras tanto, los CUITs que aparecen en el siguiente listado estarán suspendidos para operar en dólares.
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