La Dirección de Investigaciones Financieras, será la encargada de analizar la información vinculada al movimiento de divisas, acciones, bonos y demás títulos valores, y todo tipo de crédito originado en operaciones económicas y financieras, para prevenir el lavado de dinero. Mediante la Disposición 388/2011, la Administración Federal de Ingresos Públicos dispuso la creación de la […]