UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERAResolución 56/2015Resoluciones UIF N° 21/2011 y N° 16/2012. Modificación. Bs. As., 6/3/2015 VISTO el Expediente N° 87/2015 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, lo dispuesto por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, lo establecido en el Decreto N° 290 … [Leer más...] acerca de Resolución 56/15 UIF Resoluciones UIF N° 21/2011 y N° 16/2012. Modificación.
Resoluciones UIF
Resolución 300/14 UIF «Monedas Virtuales». Resolución N° 70/2011. Modificación.
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 300/2014Monedas Virtuales. Resolución N° 70/2011. Modificación. Bs. As., 4/7/2014 VISTO el Expediente Nº 1500/2014 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, lo dispuesto en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y … [Leer más...] acerca de Resolución 300/14 UIF «Monedas Virtuales». Resolución N° 70/2011. Modificación.
Resolución 229/14 UIF Resoluciones Nros. 104/2010 y 165/2011. Modificación.
Unidad de Información FinancieraPREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIONDEL TERRORISMOResolución 229/2014Resoluciones Nros. 104/2010 y 165/2011. Modificación. Bs. As., 26/5/2014 VISTO el expediente Nº 1066/2014 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley Nº 25.246 y sus … [Leer más...] acerca de Resolución 229/14 UIF Resoluciones Nros. 104/2010 y 165/2011. Modificación.
Resolución 3/2014 UIF Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Unidad de Información FinancieraPREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOSY DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 3/2014Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Reporte de registración y cumplimiento por parte de los sujetos obligados. BUENOS AIRES, 09 de enero de 2014 VISTO el Expediente … [Leer más...] acerca de Resolución 3/2014 UIF Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
La UIF suma controles al lavado de activos en la compraventa de automóviles
La UIF definió procedimientos para controlar el lavado de activos en la compraventa de automóviles. Quienes compren por un monto anual que alcance o supere la suma de 350 mil pesos, se deberá hacer un "Perfil del cliente." La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció medidas y procedimientos para mejorar el sistema de prevención de lavado de activos y … [Leer más...] acerca de La UIF suma controles al lavado de activos en la compraventa de automóviles