UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERAResolución 56/2015Resoluciones UIF N° 21/2011 y N° 16/2012. Modificación. Bs. As., 6/3/2015 VISTO el Expediente N° 87/2015 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, lo dispuesto por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, lo establecido en el Decreto N° 290 … [Leer más...] acerca deResolución 56/15 UIF Resoluciones UIF N° 21/2011 y N° 16/2012. Modificación.
UIF
Resolución 300/14 UIF «Monedas Virtuales». Resolución N° 70/2011. Modificación.
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 300/2014Monedas Virtuales. Resolución N° 70/2011. Modificación. Bs. As., 4/7/2014 VISTO el Expediente Nº 1500/2014 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, lo dispuesto en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y … [Leer más...] acerca deResolución 300/14 UIF «Monedas Virtuales». Resolución N° 70/2011. Modificación.
Resolución 229/14 UIF Resoluciones Nros. 104/2010 y 165/2011. Modificación.
Unidad de Información FinancieraPREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIONDEL TERRORISMOResolución 229/2014Resoluciones Nros. 104/2010 y 165/2011. Modificación. Bs. As., 26/5/2014 VISTO el expediente Nº 1066/2014 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley Nº 25.246 y sus … [Leer más...] acerca deResolución 229/14 UIF Resoluciones Nros. 104/2010 y 165/2011. Modificación.
Resolución 3/2014 UIF Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Unidad de Información FinancieraPREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOSY DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 3/2014Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Reporte de registración y cumplimiento por parte de los sujetos obligados. BUENOS AIRES, 09 de enero de 2014 VISTO el Expediente … [Leer más...] acerca deResolución 3/2014 UIF Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Resolución 489/13 UIF Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación.
Unidad de Información Financiera PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Resolución 489/2013 Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación. Bs. As., 31/10/2013 VISTO, el Expediente Nº 5.809/2011 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, en los … [Leer más...] acerca deResolución 489/13 UIF Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación.
Resolución 488/13 UIF Resolución N° 127/2012. Modificación.
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 488/2013 Resolución N° 127/2012. Modificación. Bs. As., 31/10/2013 VISTO, el Expediente Nº 429/2012 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, los Decretos Nº 290 del 27 de marzo de 2007, su … [Leer más...] acerca deResolución 488/13 UIF Resolución N° 127/2012. Modificación.
Resolución 185/13 UIF Reglamentación del procedimiento sumarial. Resolución 111/2012. Modificación.
Unidad de Información FinancieraLAVADO DE ACTIVOSY FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 185/2013Reglamentación del procedimiento sumarial. Resolución 111/2012. Modificación. Bs. As., 24/5/2013 VISTO el Expediente Nº 126/2003 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto en las Leyes Nº 19.549 (B.O. 27/04/1972); Nº 25.246 (B.O. 10/05/2000) y sus … [Leer más...] acerca deResolución 185/13 UIF Reglamentación del procedimiento sumarial. Resolución 111/2012. Modificación.
Resolución 68/13 UIF Encubrimiento y lavado de efectivo de origen delictivo. Resolución 121/2011. Modificación.
Unidad de Información FinancieraLAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 68/2013Encubrimiento y lavado de efectivo de origen delictivo. Resolución 121/2011. Modificación. Bs. As., 27/3/2013 VISTO, el Expediente Nº 6259/2011 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (U.I.F.), lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, lo … [Leer más...] acerca deResolución 68/13 UIF Encubrimiento y lavado de efectivo de origen delictivo. Resolución 121/2011. Modificación.
Resolución 50/13 UIF Sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 50/2013 Sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente, que requieran bajo cualquier forma dinero o valores al público con la promesa … [Leer más...] acerca deResolución 50/13 UIF Sociedades con el título de sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra determinación similar o equivalente
Resolución 49/13 UIF Resoluciones dirigidas a determinados sujetos obligados. Modificaciones.
Unidad de Información Financiera PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO Resolución 49/2013 Resoluciones dirigidas a determinados sujetos obligados. Modificaciones. Bs. As., 11/3/2013 VISTO el Expediente Nº 6416/2011 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto en Ley Nº 25.246 (B.O. 10/05/2000) y modificatorias, el … [Leer más...] acerca deResolución 49/13 UIF Resoluciones dirigidas a determinados sujetos obligados. Modificaciones.
Nuevas medidas de la UIF para prevenir el lavado de dinero
La Unidad de información Financiera estableció nuevas medidas sobre la obligación de reportar hechos u operaciones sospechosas y en el intercambio de información con organismos similares del extranjero, que incluyen el congelamiento de fondos, a través de sendas resoluciones. La Unidad de Información Financiera (UIF) intensificó las acciones de prevención del … [Leer más...] acerca deNuevas medidas de la UIF para prevenir el lavado de dinero
Resolución 30/13 UIF Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades de inteligencia financiera y organismos homólogos extranjeros.
Unidad de Información FinancieraPREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 30/2013Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades de inteligencia financiera y organismos homólogos extranjeros. Bs. As., 15/2/2013 VISTO el Expediente Nº 83/2013 del registro de … [Leer más...] acerca deResolución 30/13 UIF Intercambio de información entre organismos nacionales de contralor específicos, organismos similares extranjeros, unidades de inteligencia financiera y organismos homólogos extranjeros.