UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERAResolución 56/2015Resoluciones UIF N° 21/2011 y N° 16/2012. Modificación. Bs. As., 6/3/2015 VISTO el Expediente N° 87/2015 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, lo dispuesto por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, lo establecido en el Decreto N° 290 … [Leer más...] acerca de Resolución 56/15 UIF Resoluciones UIF N° 21/2011 y N° 16/2012. Modificación.
UIF
Resolución 300/14 UIF «Monedas Virtuales». Resolución N° 70/2011. Modificación.
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 300/2014Monedas Virtuales. Resolución N° 70/2011. Modificación. Bs. As., 4/7/2014 VISTO el Expediente Nº 1500/2014 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, lo dispuesto en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y … [Leer más...] acerca de Resolución 300/14 UIF «Monedas Virtuales». Resolución N° 70/2011. Modificación.
Resolución 229/14 UIF Resoluciones Nros. 104/2010 y 165/2011. Modificación.
Unidad de Información FinancieraPREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIONDEL TERRORISMOResolución 229/2014Resoluciones Nros. 104/2010 y 165/2011. Modificación. Bs. As., 26/5/2014 VISTO el expediente Nº 1066/2014 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley Nº 25.246 y sus … [Leer más...] acerca de Resolución 229/14 UIF Resoluciones Nros. 104/2010 y 165/2011. Modificación.
Resolución 3/2014 UIF Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Unidad de Información FinancieraPREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOSY DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMOResolución 3/2014Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias. Reporte de registración y cumplimiento por parte de los sujetos obligados. BUENOS AIRES, 09 de enero de 2014 VISTO el Expediente … [Leer más...] acerca de Resolución 3/2014 UIF Adecuación de la normativa dirigida a los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.
Resolución 489/13 UIF Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación.
Unidad de Información Financiera PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Resolución 489/2013 Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación. Bs. As., 31/10/2013 VISTO, el Expediente Nº 5.809/2011 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, lo dispuesto por la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, en los … [Leer más...] acerca de Resolución 489/13 UIF Establécense medidas y procedimientos. Resolución N° 31/2012. Derogación.