Resolución 23/2012 (Unidad de Información Financiera) – PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. Registro Nacional de Aeronaves. Artículo 20, inciso 6, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias Bs. As., 27/1/2012 Publicación en el B.O.: 31/01/2012 VISTO el Expediente Nº 6651/2011 del registro de esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, […]
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Resolución 22/2012 UIF Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Naves, Aeronaves y Aerodinos.
Resolución 22/2012 (Unidad de Información Financiera) – PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO. Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Naves, Aeronaves y Aerodinos. Artículo 20, inciso 21, de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias. Bs. As., 27/1/2012 Publicación en el B.O.: 31/01/2012 VISTO el […]
RG 3/2012 IGJ – Establécese el plazo para impulsar los trámites precalificados.
Resolución General 3/2012 – INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA. Establécese el plazo para impulsar los trámites precalificados. Bs. As., 27/1/2012 Publicación en el B.O.: 31/01/2012 VISTO el Decreto Nacional N° 1571/81 y lo actuado en el Expediente N° 5104354/2805609 del registro de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, y CONSIDERANDO: Que es competencia de la INSPECCION GENERAL […]
RG 2/2012 IGJ – Establécese la obligatoriedad de presentación de una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos por parte de aquellas asociaciones civiles y/o fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros.
Resolución General 2/2012 – INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA. Establécese la obligatoriedad de presentación de una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos por parte de aquellas asociaciones civiles y/o fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros. Bs. As., 27/1/2012 Publicación en el B.O.: 31/01/2012 VISTO lo actuado en el Expediente N° […]
RG 1/2012 IGJ las sociedades que realizan captación de ahorro del público con promesa de contraprestaciones futuras deberán presentar anualmente una declaración jurada
Resolución General 1/2012 – INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA. Establécese que las sociedades que realizan captación de ahorro del público con promesa de contraprestaciones futuras deberán presentar anualmente una declaración jurada. Formularios. Bs. As., 17/1/2012 Publicación en el B.O.: 31/01/2012 VISTO lo actuado en el Expediente N° 2740748/5099376 del Registro de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, […]