La Unidad de Información Financiera dispuso que se requerirá origen de los fondos por cada operación que realicen, cuando los trámites involucren montos mayores a 50 mil pesos.
Mediante la resolución 118/2010 publicada hoy en el Boletín Oficial, la Unidad de Información Financiera (UIF), dispuso que se requerirá a las personas físicas y jurídicas una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos por cada operación que realicen, cuando los trámites involucren montos mayores a 50 mil pesos.
La norma, según se desprende de sus considerandos, busca controlar la compra de automóviles de particulares y empresas, en forma directa o a través de créditos prendarios, con dinero proveniente de actividades ilícitas.
Esta medida modifica la resolución 310/2009, y se enmarca en las tareas de prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
LA INFORMACION SE BASA EN VALORES DE TABLA O POR LO QUE REALMENTE ES LA OPERACION. MI MARIDO VENDE UN AUTO QUE ESTA CHOCADO, POR TABLA FIGURA QUE ESE RODADO USADO CUESTA $55.000, PERO EL VALOR REAL ES DE $ 30.000.- POR LOS ARREGLOS QUE HAY QUE HACERLE. LO INCLUIRIAN EN LA INFORMACION???
GRACIAS
hola ignacio, soy marcela, yo trabajo 160 hs mensuales de lunes a viernes, pero el tema es q no se mi categoria en utedyc porque en mi recibo de sueldo solo figura que soy administrativa. y mi sueldo basico dice 1050$ y no se a mi me parece q no es lo que me corresponde, pero no puedo reclamar nada si no tengo idea que categoria tengo. me podes ayudar dicendome algo sobre lo quepodria hacer. te agradesco, besos